El banco de la familia Zuccolillo deberá incluir en su documento los extractos de todas las cuentas habilitadas con los números de cuentas, las transferencias nacionales e internacionales, las copias autenticadas de boletas de depósitos, de los cheques emitidos, de las boletas de depósitos con sus cheques, de las boletas de extracción bancaria y los préstamos hechos.
Los miembros del directorio del banco en cuestión, al igual que los demás requeridos por la justicia, se exponen a un proceso por desacato si en 24 horas no remiten los documentos que necesita el fiscal Deny Pak en el marco del operativo A Ultranza PY. Hay que recordar que hace un año los bancos no remiten la información total requerida por la justicia, por lo que ahora la magistrada otorgó el plazo para regularizar la situación.
De acuerdo con los antecedentes, el Grupo Tapiracuai es la organización que tiene directa relación con Alberto Koube, también imputado y detenido en el marco del operativo A Ultranza PY. La firma La Hortensia SA está vinculada a Patricia Rodríguez, esposa de Koube. Mientras que Alexis Vidal González Zárate es vicepresidente de la firma Total Cars, una empresa clave para el presunto lavado de activos, ya que Gianina García, pareja del uruguayo Sebastián Marset, presunto líder del esquema de envío de drogas al exterior, es presidenta de la firma en cuestión.
