En Brasil se cre una organizacin criminal dedicada al trfico internacional de sustancias ilcitas, la que desde el ao 2014 hasta la fecha trafic 19 cargamentos de cocana, un total de aproximadamente 3 toneladas de dicha sustancia. La estructura criminal estaba integrada, entre otros, por EMIGDIO MORNIGO XIMENES, supuesto lder de la organizacin, y sus hijos JEFFERSON GARCA MORNIGO, KLEBER GARCA MORNIGO, quienes coordinaban las actividades ilcitas con su padre y ROBSON LOURIVAL ALCARAZ AJALA, quien actuaba como contador y tena a su cargo la logstica financiera del grupo.
En ese contexto, las personas mencionadas en el parrfo anterior se trasladaron a nuestro pas, especficamente a la ciudad de Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay, a fin de radicarse en el pas, desde el 2013 aproximadamente, con el objeto de constituir empresas con apariencias lcitas mediante el dinero producto de las actividades ilcitas desplegadas por la organizacin, a travs de testaferros, quienes son personas del entorno familiar de los miembros de la organizacin y/o personas de su confianza. A tal efecto, a travs de las empresas identificadas como ALFACOM S.A (playa de autos), Stylus Pet Shop (veterinaria) Grupo Factor S.A (empresa inmobiliaria), el mencionado grupo criminal, mediante ROBSON LOURIVAL ALCARAZ AJALA, concretaban sus movimientos financieros de carcter ilcito.
En tal sentido, ROBSON LOURIVAL ALCARAZ AJALA, actuaba como contador de la organizacin criminal y reciba de sta, el listado de pagos que deban pagarse, los cuales eran concretados a travs de envos de dinero, utilizando personas que cruzaban la frontera desde Paraguay a Brasil, para despositarlos en agencias o correspondencias bancarias ubicadas en el vecino pas, previa confirmacin de que en las mencionadas entidades financieras ubicadas en Brasil, los integrantes de la organizacin criminal del citado pas depositaban dinero.- Asimismo, el citado se encargaba de realizar contactos con entidades financieras para realizar operaciones de pagos de la logstica necesaria para el grupo, los cuales en su mayora se realizaban a travs de la entidad financiera denominada ZAFRA CAMBIOS S.A., en coordinacion con JULIO CSAR DUARTE SERVIN, (accionista de la firma con un porcentaje de participacin del 12,63 %), quien autorizaba las referidas transacciones.
De esta manera, aproximadamente desde el 2019, la casa de cambios ZAFRA CAMBIOS S.A actuaba como banco de la organizacin, puesto que travs de la citada firma se realizaba cambio de dlares por real o real por dlares, retiro y entrega de efectivo, solicitud de depsitos a terceros, previo contacto entre ROBSON y JULIO CSAR, quien como ya se ha mencionado ms arriba realizaba las autorizaciones, por lo que tena conocimiento del origen ilcito del dinero de las mencionadas transacciones.
Igualmente, cuando ROBSON necesitaba hacer pagos a los operadores de la organizacin criminal, tales como parientes de presos por narcotrfico que se encuentran en Brasil y/o pagos de logstica necesaria encomendados por la familia Mornigo, contactaba con JULIO CSAR, y ste coordinaba con personas colaboradoras del grupo criminal, quienes transportaban de manera fsica dinero, ya sea en dlares o reales, a fin de que depositen, principalmente, en las ciudades de Curitiba / PR y So Paulo / SP, para de esa manera no dejar registro entre la casa de cambio ZAFRA S.A y los miembros de la organizacin criminal.
Tras la concrecin de los depsitos, las personas encomendadas remitan comprobantes de envo a JULIO CESA6R, ste a su vez los enviaba a ROBSON, y finalmente ROBSON reenvaba estos documentos a un correo electrnico administrado por l mismo. Tambin, en el mes de noviembre de 2019, JULIO CSAR realiz transferencia a travs de banca por internet a una cuenta habilitada en el vecino pas, siempre con el mismo fin.- Finalmente, ROBSON realizaba retiros de efectivo de ZAFRA CAMBIOS, siempre previa comunicacin con JULIO CSAR, quien a su vez coordinaba las entregas de dinero con otros empleados, ya que ZAFRA CAMBIOS tena resguardado el dinero perteneciente a la organizacin criminal.
Calificaciones jurdicas: Asociacin Criminal y Lavado de activos. Artculos 42 y 44, de la Ley 1340/88 (Ley de drogas) y su modificatoria Ley 1881/08; art. 196, inciso 1, del CP.
