Los grupos del crimen organizado se ingenian para burlar la ley y de esa manera lavan millonarias sumas de dinero a travs de la creacin de firmas fantasmas, operaciones bancarias, financieras, cambiarias, inversiones inmobiliarias, y testaferros, explic el fiscal de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, Hernn Galeano.
Tal es el caso de los principales esquemas de lavado de dinero desmantelados en nuestro pas tras trabajos de inteligencia y que implica a parlamentarios, presuntos narcotraficantes, empresarios y hasta a policas y fiscales.
El fiscal resalt que existe una gran diversidad de mecanismos y tipologas que utilizan los grupos delictivos con las ganancias ilcitas.
El ltimo operativo realizado fue el denominado Berilo calificado como la mayor operacin contra el trfico de drogas, lavado de dinero y asociacin criminal en la historia del pas. Se encuentran imputadas 32 personas, entre las que se encuentra el supuesto narcotraficante Reinaldo Javier Cabaa, alias Cucho, sindicado por los investigadores como lder de la estructura criminal, tambin fue introducido en dicha causa penal el diputado de Colorado Aetete Ulises Quintana, un agente fiscal, tres asistentes fiscales, tres colombianos, ocho policas y varios civiles.
En tanto anterior a este caso, salt a la luz pblica una causa que involucra al ex senador colorado scar Gonzlez Daher. Los fiscales Ren Fernndez y Liliana Alcaraz investigan los supuestos hechos punibles de enriquecimiento ilcito, lavado de dinero y evasin de impuestos de la empresa Prncipe di Savoia SA.
Adems estn siendo indagadas familiares y allegados al ex senador. El caudillo luqueo renunci a su cargo por presin de la ciudadana.< p>
En tanto Luis Emilio Saguier Blanco, ex propietario de la empresa Electrofcil, fue acusado por lavado de dinero, produccin de documentos no autnticos y lesin de confianza por supuestamente realizar la compra de carteras de clientes ficticios. El perjuicio patrimonial ronda la suma de G. 140.000 millones, segn los datos del Ministerio Pblico.
Finalmente cabe citar dos casos que estn en etapa investigativa aunque el primero ya cuenta con imputacin por lavado de dinero y asociacin criminal y es contra el "hermano del alma" del ex presidente Horacio Cartes, Daro Messer, su hijo Dan Wolf Messer; Juan Pablo Jimnez Viveros, y otros.
En el caso que en su momento fue denominado como de megalavado en Ciudad del Este sigue sin haber imputaciones. El perjuicio es de USD 1.200.000.000.
