Este es el segundo allanamiento que se hace en el sitio. El primero fue hecho en agosto de 2018. Varios integrantes del clan Barakat fueron extraditados a los Estados Unidos, uno de ellos desde Paraguay: Mahmoud Ali Barakat el pasado 16 de noviembre.
Brasil, por su parte, captur a Assad Ahmad Barakat a mediados del ao pasado. Las autoridades argentinas describieron el modus operandi del lavado de dinero del grupo. El "jugo" del lavado estaba en casinos de Puerto Iguaz, en el lado argentino, y el dinero no solo era cruzado en efectivo a travs de las fronteras con los lmites permitidos por los pases (generalmente US$ 10.000), sino tambin con fichas de juegos de azar que se cobraban en el casino.
Por ejemplo, Hassan Ali Barakat, sobrino de Assad Ahmad, cruz las fronteras 620 veces entre el 1 de enero de 2015 y el 19 de octubre de 2017, incluyendo 332 entradas a la Argentina, con un promedio de tres entradas por da las veces que iba.
El allanamiento que se hizo el mircoles revel los depsitos que haca en este casino Hassan Ali Barakat, quien est prfugo. El parte del procedimiento da cuenta de la incautacin de gran cantidad de documentacin contable, impositiva, societaria y "seis terabytes de evidencia digital forense de inters para la causa".
Este casino est ubicado sobre la Ruta 12 de Argentina, a la altura del kilmetro 1.640, en la provincia de Misiones. Intervino el juez de la localidad de Eldorado, Miguel ngel Guerrero.
