La propiedad figura a nombre de la empresa Group Emprendimientos, representada por Jorge Fernando Mora Galeano, aprehendido en el operativo Pavo Real. La operacin se realiz desde el 2015 al 2018, con contratos firmados por las defensoras Noyme Yore y Selva Morel de Acevedo. El inmueble figur adems como sede en la constitucin de la firma Crefisa, inscripta por el hermano de Pavo y Mora Galeano.
La imputacin del Ministerio Pblico devela que el sistema de lavado se sustentaba en la compra, venta y arrendamiento de inmuebles realizados por empresas de maletn creadas por supuestos testaferros al servicio de la organizacin criminal liderada por Jarvis Chimenes Pavo. Adems, los bienes son ingresados al sistema financiero a travs de reiteradas hipotecas.
DE PAVO Y DE LA DEFENSA
Segn el Ministerio Pblico, la firma Crefisa, representada por Alexandre Rodriguez Chimenes Larson, hermano de Jarvis Chimenes Pavo, y Jorge Fernando Mora Galeano como director titular, inscribi como sede la propiedad ubicada en Avda. Tte. Herrero e/ Naciones Unidas de Pedro Juan Caballero con cuenta catastral 29-0149-05, inscripta a nombre de Group Emprendimientos.
Llamativamente, la locacin figura como sede de Crefisa, en la declaracin ante la SET, que se realiz en octubre de 2016; es decir, al mismo tiempo en el que el inmueble sera sede del Ministerio de la Defensa Pblica, segn contrato 17/15 de la Licitacin 295710 - Alquiler del Edificio de Pedro Juan Caballero, encontrados en datos de Contrataciones Pblicas.
Segn el portal, Group Emprendimientos alquil consecutivamente la propiedad a la Defensora Pblica sumando contratos por G.1.369.818.384 durante el periodo de Noyme Yore, actualmente sealada en juicio oral y pblico por lesin de confianza por un perjuicio al erario pblico de G. 5.000 millones, por supuestamente construcciones que no se llegaron a concretar.
Los contratos tambin fueron durante el periodo de Selva Morel de Acevedo, ex defensora sealada por llamativas designaciones dentro de la Defensora Pblica con cargos a su hijo, nuera y sobrinos.
HIPOTECAS REPETITIVAS
En el relato de los hechos la Fiscala seala que el sistema delictivo utiliza como modalidad la inscripcin de inmuebles con garantas hipotecarias, que es realizada con frecuencia por la organizacin criminal, con el fin de justificar el origen del dinero y as resguardar el inmueble ante eventuales comisos y justificar el ingreso.
El modus operandi se repite en los establecimientos Cristo Rey y Negla Poty.
El Ministerio Pblico refiere que Negla Poty pas llamativamente de manos de Cepagro, empresa representada por Pedro Seall Melgarejo y Carlos Andrs Oleik Memmel, al ser presentada para dacin de pago de obligaciones de terceros ante Finexpar, donde se dan reventas e hipotecas.
El 22 de mayo, Admar Romeu Alcar transfiri el inmueble a favor de Cepagro SA, representado por Pedro Seall Melgarejo y Carlos Andrs Oleik Memmel, en calidad de presidente y vicepresidente respectivamente, por el monto de USD 1.260.000.
Tres meses despus, el 8 de setiembre de 2015, grav con derecho real de hipoteca el inmueble a favor de Finexpar SAECA., en garanta de las operaciones de compra de cartera con recurso por USD 1.260.000; en dicho documento, se hace mencin que tanto Cepagro SA, la firma Granos Toledo SRL, y Admar Romeu Alcari y Catalina Espnola De Alcari (anteriores propietarios del inmueble) tenan pendiente de pago una deuda con Finexpar por la suma de USD 1.287.428,27.
Conforme a esta situacin, en junio de 2016 se procedi a la dacin de pago de inmueble otorgada por Cepagro a favor de Finexpar por la deuda anteriormente mencionada, transfiriendo el inmueble hipotecado a favor de la acreedora, por lo cual se concreta la tradicin del inmueble, hacindose constar que las partes declaran cancelada la hipoteca que pesaba sobre el inmueble.
Al respecto, en su informe el Ministerio Pblico remarca que llama la atencin que la propiedad ya estaba registrada e inscripta a nombre de Cepagro SA; sin embargo, la hipoteca se realiza por deudas referentes a terceros, incluyendo al primer vendedor, detallan en el informe.
Posteriormente, el 27 de diciembre de 2018, se procedi nuevamente a la venta de inmueble como primer acto, pero en esta ocasin habra sido otorgada por Finexpar a favor de Cepagro, la que, a su vez, hipoteca a favor de Finexpar, siendo fijado el precio del inmueble por el valor de USD 1.625.000.
En la misma escritura, pero como segundo acto, las partes convienen celebrar un contrato de prstamo hipotecario, detallado a continuacin: 6 cuotas semestrales con inters anual 11% en un plazo de 1.080 das.
Las deudas por las cuales se habra efectivizado la dacin del inmueble seran por otras operaciones y por montos ms elevados, lo cual hace suponer que la empresa Cepagro compra y vende constantemente el inmueble con la finalidad de utilizar como moneda de cambio el establecimiento rural y disimular la adquisicin.
Cabe resaltar que la estancia Negla Poty fue allanada en el operativo Pulp Fiction por la Senad en el ao 2017, inform UH.
