El Poder Ejecutivo promulg la modificacin de la Ley 1015 que Previene y Reprime los Actos Ilcitos Destinados a la Legitimacin de Dinero o Bienes, que forma parte del paquete de normativas conocidas como "leyes antilavado".
El ministro de la Secretara de Prevencin de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, destac la importancia de la promulgacin de estas normativas y asegur que esto marcar un hito histrico para el pas, que sienta las bases para el combate al lavado de activos, financiamiento del terrorismo y al financiamiento de armas.
Las principales modificaciones que se realizaron son la incorporacin de juzgados penales econmicos especializados, modificaciones en la ley de transparencia de las sociedades annimas, un procedimiento especial para el comiso, cambios en la ley de terrorismo, inmovilizacin de bienes, modificacin de la ley de la Senabico, la tipificacin de sobornos, entre otros.
En principio, se hablaba de que seran 12 las leyes presentadas en este marco. Sin embargo, con la fusin de algunos proyectos qued en 10.
El presidente del Congreso, Blas Llano, destac el papel de los parlamentarios en el desarrollo, anlisis y aprobacin de estas normativas. Mencion que durante este proceso, las comisiones especiales se reunieron con autoridades del Gafi.
El paquete de leyes inici su proceso luego de que en noviembre del 2018 se haya realizado una Cumbre de Podres, en la que se analizaron las recomendaciones del Gafi y se evaluaron las vulnerabilidades del pas.
Le puede interesar: "Por detrs de las casas de cambio se mueven millones en una caja negra".
Estas iniciativas se enmarcan en el esfuerzo del Gobierno y el Parlamento para adecuar la normativa local y la de sus instituciones en la lucha contra delitos financieros transnacionales, contrabando, corrupcin y los asociados al terrorismo como el lavado de activos.
El pas es objeto, actualmente, de una evaluacin del Gafilat para determinar si las medidas aplicadas, tanto en el sector pblico como en el privado, son efectivas para hacer frente a esas acciones ilcitas.
Paraguay, que estuvo en la lista gris de pases no cooperantes entre 2008 y 2012, por sus debilidades en la lucha y prevencin del lavado de activos, es tambin foco de atencin de Estados Unidos por el movimiento financiero en Ciudad del Este, en la zona de la Triple Frontera, donde convergen los lmites de Argentina y Brasil.
