Igualmente, Nader Mohamad Farhat, se encontraba investigado en nuestro país por el hecho de lavado de dinero proveniente del tráfico internacional de drogas, conforme a una investigación llevada a cabo por la Secretaria Nacional Antidrogas y el Ministerio Publico, pues el mencionado habría sido el encargado de recibir y posteriormente remesar importantes sumas de dinero en efectivo al exterior del país desde la República del Paraguay, cuyo origen sería producto del tráfico de internacional de drogas y otros delitos conexos.
Es así que desde el año 2015 en adelante el mencionado ciudadano habría recibido importantes sumas de dinero, con conocimiento de que el mismo provenía de actividades ilícitas, para luego remitir vía transacciones electrónicas internacionales a otros países, entre ellos Estados Unidos.
