Los fiscales antidrogas Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cceres pidieron juicio oral a 24 personas que formaron parte de un esquema criminal liderado por el narcotraficante detenido en Brasil Jarvis Chimenes Pavao, para lavar dinero narco en Paraguay y ocultar sus bienes a travs de testaferros. Entre los acusados est el abogado Daniel Montenegro, esposo de la fiscala Katia Uemura, quien realiz transacciones de compra y venta de bienes inmuebles vinculados a la organizacin. Solicitaron el comiso de ms de 100 inmuebles, entre los cuales figuran dos hoteles en Pedro Juan Caballero, por aproximadamente US$ 150 millones y US$ 2 millones depositados en las cuentas de los acusados Angela Kunrad y el abogado Alfredo Duarte.
Los acusados son: Adrin Rolando Brizuela Olmedo; Daniel Montenegro Meneses, Carlos Oleik Memmel, Gabriela Gonzlez Jacquet, Alfredo Duarte Montiel, Jorge Fernando Mora Galeano, Renn Gilberto Mora Bentez, Rolando Serrati Duarte, Evaldo Andrade Dos Santos, Vctor Hugo Paniagua Fretes, Gustavo Anbal Medina Carneiro, Mara Cristina Gonzlez Ibarra, Nancy Del Carmen Alfonso Prieto, Raquel Amaro Fernndez, Marcos Ral Aveiro, Pedro Seall Melgarejo, Lilia Haydee Ayala de Silva, Zunilda Ferreira Escobar, Sonia Lorena Arce Cceres, Alberto Barboza Beraud, Ricardo Sanabria Ferreira, Olga Reichardt De De Souza y Amilcar Battaglin.
Las investigaciones revelaron una compleja modalidad de creacin de empresas de fachada y la utilizacin de estas para la compra de muebles e inmuebles y el movimiento de fondos ilcitos. Estas empresas ficticias, establecidas tanto en Brasil como en Paraguay, eran instrumentalizadas para dar apariencia de legalidad a las transacciones financieras y ocultar el origen ilcito de los activos. El uso de estas entidades permiti a la organizacin lavar grandes sumas de dinero, facilitando as la adquisicin de bienes inmuebles y la transferencia de fondos sin ser detectadas/alertadas en el sistema financiero paraguayo, dice parte de la acusacin fiscal, inform elobservador.com.py
TESTAFERROS EN PARAGUAY
Es relevante destacar tambin, la actuacin identificacin de operadores financieros (abogados, contadores, empresarios, etc.) de nacionalidad paraguaya y brasilea, quienes desempearon un papel crucial en la estructuracin y mantenimiento del esquema de lavado de dinero. Estos operadores, incluso utilizaron sus conocimientos en finanzas y leyes, para facilitar las transacciones y ocultar las verdaderas fuentes de los fondos, asegurando que las actividades ilcitas pudieran llevarse a cabo sin interrupciones. Asimismo, se identific una red de testaferros en Paraguay que, actuando en nombre de Jarvis CHIMENES PAVO y su organizacin, adquirieron y gestionaron propiedades e inversiones. Estos testaferros eran responsables de mantener el anonimato de los verdaderos propietarios y de asegurar que los activos ilcitos fueran manejados de forma impune, agrega la acusacin.
RECLUSIN EN BRASIL
Una vez en Brasil, Jarvis inicialmente fue recluido en la penitenciara de la ciudad de Mossoro, Brasil, y, posteriormente fue trasladado a una penitenciara de mxima seguridad, denominada Penitenciaria Federal de la ciudad de Puerto Viejo. Durante su reclusin, la Comisara Especializada en Represin de las Drogas, a travs del Grupo de Investigacin Sensible, inici investigaciones con el fin de monitorear y dar seguimiento al interno. Esto tras las denuncias sobre que Jarvis, incluso encarcelado en una unidad de mxima seguridad, continuaba dedicndose a la prctica de numerosos delitos, especialmente el mantenimiento de una organizacin criminal fuerte y bien estructurada que operaba en territorio brasileo y paraguayo.
En ese sentido, las informaciones preliminares sobre el interno sealaban que segua siendo el lder y articulador principal de una organizacin criminal dedicada a la circulacin de activos ilcitos y tambin al encubrimiento de bienes obtenidos en virtud de su larga y extensa vida delictiva. Estos hechos fueron probados a partir del anlisis de las conversaciones que Jarvis mantuvo en diferentes oportunidades en el saln de visitas de la penitenciara, especialmente con su familia y sus abogados, complementado con elementos derivados de las interceptaciones telefnicas y telemticas con las debidas y necesarias autorizaciones judiciales por parte de las autoridades brasileas.
Asimismo, con base en el seguimiento de las conversaciones mantenidas por Jarvis, autorizaciones judiciales, representadas al inicio de las investigaciones, complementado con interceptaciones telefnicas y telemticas, as como otras medidas realizado por el equipo de investigacin, fue posible establecer toda la cadena de mando de esta asociacin criminal y como era de esperarse, el comando central todava lo ejerca Jarvis, tanto durante su estancia en la Penitenciara de Porto Velho y en la Penitenciara de Brasilia/DF (actual lugar de reclusin). Dicha posicin jerrquica le ha permitido tener conocimiento de los movimientos del grupo y control de todos los recursos financieros, gastos de sus operadores logsticos y cmplices, como tambin de los bienes registrados a nombre de sus familiares y de terceros. De esta manera, los investigadores determinaron que Jarvis se encontraba controlando todo el esquema de pagos y asignaciones a miembros de la familia e incluso de subvenciones a otros miembros de la organizacin criminal.
Segn el anlisis realizado por la Polica Federal de Brasil, estos familiares y asociados reciban sumas de dinero como asignacin debido a la funcin que cada uno desempeaba en el contexto de la organizacin criminal, segn el grado de relevancia para las actividades delictivas en curso.
