Paulo Csar Haenel Barreto, del Banco Paulista de So Paulo (Brasil), ya est preso actualmente en Curitiba. Desde el viernes, tiene un segundo mandato de prisin, a pedido del Ministerio Pblico Federal de Ro de Janeiro. El equipo de fiscales paulistas del caso Lava Jato ya lo acus de intermediar operaciones de dlar con los doleiros Juca y Tony, ambos del equipo de Daro Messer. El comunicado asegura que el Banco Paulista est investigado por la importacin de reales en especie, que salieron de Paraguay.
El comunicado del Ministerio Pblico Federal (MPF) puede leerse en su pgina oficial: http://www.mpf.mp.br/rj y dice: "La investigacin en curso en Ro de Janeiro tiene como objetivo profundizar los hallazgos del Banco Central (BACEN) relacionados a posibles actos de lavado de dinero practicados por el Banco Paulista en la importacin de reales en especie de Paraguay".
"La denominada "importacin de moneda nacional' consiste en el transporte fsico de efectivo de Paraguay para Brasil. Se trata de una operacin legal y oficial, regulada por el Banco Central, donde una institucin extranjera vende los reales recibidos en el comercio local de vuelta a instituciones financieras del Brasil. En contrapartida, recibe en un banco en el exterior, en dlares, por los valores entregados en efectivo", aade.
"De acuerdo con el Banco Central, fueron encontradas diferencias entre los valores importados por el Banco Paulista y aquellos que son producidos en el comercio local, habiendo sospechas de que la operacin estaba siendo hecha para lavado de dinero".
"Siempre de acuerdo a BACEN, uno de los principales exportadores de reales sera el Banco Basa (antiguo Banco Amambay), de propiedad de Horacio Cartes "expresidente de Paraguay y muy ligado a Daro Messer, apuntado en la operacin Cambio Desligo como principal articular del esquema", dice textualmente el material.
Banco Paulista en la mira
Paulo Barreto, el funcionario preso, aparece en el sistema operativo contable que usaba el equipo Messer bajo el cdigo BP (Banco Paulista) y los fiscales aseguran que realiz diversas operaciones ilcitas de compra y venta de dlares, habiendo operado por un valor total de 3.800.000 dlares en un perodo comprendido entre 2011 y 2016.
Sigue el comunicado diciendo que con el despliegue de la Operacin "Cambio Desligo", en mayo del ao pasado donde hubo pedido de prisin para 47 doleiros que actuaban en todo el pas, se revel que realizaban operaciones de divisas con dlar en los ms diversos lugares del mundo, "en una verdadera red paralela para el movimiento de activos financieros".
"En ese gran esquema, Paulo Barreto operaba para l mismo y para terceros, actuando como un intermediario, y realiz diversas operaciones de compra y venta de dlares. De acuerdo con la Fiscala, habra lavado a travs de cuentas en parasos fiscales que operaba en conjunto con operadores financieros del exgobernador Sergio Cabral".
"En la investigacin en curso en Curitiba, se busca develar la actuacin de Paulo como funcionario del Banco Paulista, en la realizacin de contratos ficticios en nombre del banco relacionados a la persona jurdica Odebrecht. Mientras, en Ro de Janeiro se investiga la actuacin de Barreto en la simulacin de capital propio, en la que envolvi inclusive a sus familiares".
"Importacin de reales"
El comunicado del MPF establece, adems: "La red estructurada por Messer, Juca y Tony fue utilizado por al menos otros 46 doleiros. Las operaciones dlar-cable son una forma de mover recursos de forma paralela, sin pasar por el sistema bancario. Usualmente, funcionarios pblicos corruptos compran dlares en el exterior en empresas que necesitan comprar reales en especie en Brasil, para corromper a otros funcionarios pblicos. Para que la operacin funcione, es preciso una extensa red de contactos para cruzar las operaciones de compra y venta, lo que era intermediado por los doleiros Juca y Tony".
El comunicado sali el da viernes del Ministerio Pblico Federal, Procuradura de la Repblica de Ro de Janeiro, y puede leerse en la pgina de la Fiscala, http://www.mpf.mp.br/rj.
