El operativo, encabezado por el Ministerio Pblico y la Direccin de Delitos Financieros de la Secretaria Nacional Antidrogas (Senad), apunta a un esquema de usura, extorsin y lavado de dinero en Encarnacin, que estara liderado supuestamente por Tae Ho Kim, de nacionalidad coreana, y su ex esposa Gladys Zunilda Bentez, de nacionalidad paraguaya.
El procedimiento fue encabezado por el fiscal Luis Pinez, de la Unidad de Delitos Econmicos del Ministerio Publico, con el apoyo del fiscal Rodrigo Estigarribia, de Asuncin, y dgar Villaverde, fiscal de Encarnacin, como tambin por personal de la Senad.
La comitiva estableci una serie de allanamientos a propiedades pertenecientes a los citados, con el objetivo de desarticular la red que habra recaudado millonarias sumas de dinero a travs de mecanismos econmicos informales, aprovechndose de la "asfixia" financiera de los acreedores con altos intereses usurarios y extorsin, para luego apoderarse de cuantiosos bienes e inmuebles.
Segn los investigadores, gran parte de los inmuebles adquiridos bajo este esquema fueron puestos a nombre del hijo que tienen en comn. Si bien la convivencia matrimonial se disolvi hace tiempo, ambas personas mantenan un vnculo comercial muy fuerte.
Asimismo, sealaron que dentro de la carpeta fiscal fueron hallados elementos de la nula bancarizacin de millonarias sumas de dinero, como bienes no declarados y la total falta de facturacin de los servicios.
Sobre el punto, el fiscal Rodrigo Estigarribia seal que los operativos en Encarnacin estn ligados a una investigacin de inteligencia financiera que la Senad comunic al Ministerio Pblico sobre un supuesto hecho de usura, donde estas personas otorgaban crditos con elevadas tasas de inters aprovechndose de la necesidad de la gente e incluso se transfirieron inmuebles y vehculos por el no pago de los supuestos prstamos.
"Tenemos varios documentos (pagars, contratos, escrituras, recibos y facturas) que vinculan a la persona con esta actividad de intermediacin y ahora hay que determinar si hay usura o eventualmente un caso de lavado de dinero. Este es el punto de inicio, tenemos las documentaciones y hay que hacer el cruzamiento y ver la cuestin financiera", dijo el fiscal.
Los tres allanamientos se realizaron en el domicilio de la seora Gladys Zunilda Bentez, en la oficina del seor Tae Ho Kim y en una escribana donde se habran hecho las supuestas transferencias.
"Es recolectar elementos, en principio es usura, pero podra ser lavado de dinero, porque detrs de todos los hechos siempre hay lavado; por ejemplo, yo obtengo dinero y ubico en el sistema financiero, eso ya es lavado de dinero, de cualquier hecho que est dentro del catlogo de contrabando, usura, estafa, lesin de confianza y otros", explic Estigarribia.
De los lugares se llevaron varios documentos con los que se podr determinar un monto, que en principio estiman sera millonario. "Los montos de los pagars varan mucho, son de diferentes montos", indic el investigador.
La usura est penada por la ley y los investigados se exponen a penas carcelarias de hasta cinco aos.
