Un ciudadano paraguayo de origen libanés "ganó" diez millones de dolares en un Casino de Yguazu, ubicado en la zona de Triple Frontera. El episodio activó una alerta lanzada por el gobierno argentino que habla de una operación ilegal, con trasfondo terrorista.
El gobierno argentino congel bienes y dinero del clan Barakat liderado por el nacionalizado paraguayo Assad Ahmad Barakat, que opera en la Triple Frontera paraguaya-argentina- brasilea.
La Unidad de Informacin Financiera (UIF) de Argentina remiti alertas a alrededor de 50 bancos, casas de cambio, casinos y financieras de todo el mundo para reconstruir una red de combate de "activos relacionados con el crimen organizado o el financiamiento del terrorismo".
La medida sobrevino luego de recibir un informe de la Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Tesoro estadounidense, que seala que los miembros del clan Barakat, cobraron en un casino de Yguazu 10 millones de dlares y no declararon el ingreso ni el egreso.
El clan iderado por el ciudadano nacionalizado paraguayo Assad Ahmad Barakat tiene negocios entre los tres pases. La Interpol seala que su base de operaciones sera la galera Uniamrica de Ciudad del Este.
Barakat y su parentela estn acusados de financiar al grupo terrorista Partido de Dios ( Hezbollah).
El informe del Comit contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, seala que en la Triple Frontera los negocios ilegales (narcotrfico, trfico de armas, extorsin, financiamiento del terrorismo) moviliza 43 mil millones de dlares al ao.
En 1994 el Terrorist Finance Tracking del Tesoro de Estados Unidos lo vincul directamente con el financiamiento del atentado contra la AMIA. Y poco despus se descubri que era uno de los lderes de una organizacin que falsificaba dlares y los haca circular por la Triple Frontera. Fue encarcelado junto a otros nueve "hombres de negocios". Fue liberado en 2009 y su paradero es actualmente desconocido.
