Documentos del Lava Jato y del caso Odebrecht confirman que parte del lavado de dinero se hizo en nuestro pas. El escndalo salpica incluso al "hermano espiritual" del propio presidente Cartes y podra tener derivaciones si se investigan conexiones polticas y empresariales en Paraguay. Extraamente, la Fiscala paraguaya NO forma parte del equipo internacional de pases que estn cooperando.
Nelma Penasso Kodama es una "doleira" (cambista) brasilea a la que sorprendieron tratando de huir a Europa con 200.000 euros en sus calzones. Su nombre resuena en el caso Lava Jato (donde se estiman sobornos por unos 8.000 millones de dlares) no solo por ser la "amada amante" del doleiro y principal testigo estrella Alberto Youssef, sino porque era su socia. La justicia la acusa de ser jefa de una "organizacin criminal volcada, sobre todo, a operaciones al margen del sistema financiero". Los investigadores identificaron el circuito de lavado de dinero y cmo hacan los giros al extranjero en grandiosas remesas de dinero.
Greta Garbo en CDE
En setiembre del 2015, la justicia brasilea determin que el 15 de octubre del 2013 "Greta Garbo" (Nelma Penasso) confirmaba a un tercero por correo electrnico que podra retirar su dinero en Paraguay, en Ciudad del Este, con "Marcelo". La justicia brasilea identific "Marcelo Cambio" como Marcelo Hira Reckziegel "que trabajaba en una casa de cambio en Paraguay". Hallaron diversos emails enviados por "Marcelo" con "intenso flujo de operaciones, enviadas a distintas personas". En ese mismo esquema, identifican en Foz de Yguaz a Carlos Arturo Mallorqun Junior. Marcelo Hira Reckziegel trabaj en Tayi Cambios y en La Moneda SRL (Juan Cristbal Fleitas) en Asuncin; el ltimo domicilio laboral sera New Exchange Transfers (Valentn Aguilar).
Ya delat antes
Pero el "novio" de Nelma Penasso, Alberto Youssef (incomunicado desde marzo y columna vertebral del mayor caso de corrupcin en Brasil) ya haba apuntado mucho ms alto al Paraguay la primera vez que delat a sus compinches (en el caso Mensalo). Era el 2004 y el juez Sergio Moro acept la delacin de Youssef para salvarse de la crcel.
En aquella oportunidad Youssef habl de Messer (Daro Messer, exdoleiro en Ro de Janeiro y hermano espiritual de Horacio Cartes) y apunt tambin a varias casas de cambio que operaban en la frontera segn las investigaciones. Detall la existencia de cuentas en bancos de Nueva York y describi cmo en un solo da poda girar ms de 1.500.000 dlares a Ciudad del Este para que desde all fueran girados a cuentas bancarias en Estados Unidos.
Segn se lee en los documentos archivados en el caso Lava Jato, "Guair Cambios es una empresa donde yo participaba all en Paraguay, seor Victoriano Ribas (sic)". Agregaba que adems de las cuentas sobre las que l mantena el control, tambin utiliz varias otras cuentas, por ejemplo, Juni, Rambi, Elias, Guair Cambios, Onix Cambios, Ro Paran, fueron esas.
Victoriano Ribas sera Victoriano Rivas, presidente de Cambios Guair con sedes en CDE y Saltos del Guair. Como su auditor independiente figura Feoder Nicolais Riline Martnez quien fue procesado en su calidad de gerente del desaparecido banco Oriental.
"Yo oper mucho con Juan Carlos Garca, que era Bobadilla, el cuado de Victoriano Rivas", delat Youssef. "Normalmente ellos tenan las cuentas de ellos en Paraguay, en Foz de Yguaz, y nosotros comprbamos su cobertura, ellos nos entregaban en Foz de Yguaz y yo direccionaba a cuenta de ellos que era para que se hiciera el depsito en la cuenta de ellos. En aquella poca era Bamerindus que era HSBC, y era el Banco do Brasil, y tena algo tambin en Unibanco. Despus vinieron las famosas cuentas CC5" (cuentas que el gobierno brasileo autorizaba para manejar royalties pertenecientes a municipios, muchas de las cuales fueron usadas para lavar dinero).
Anuncio de la fiscala general
"Me informan desde Asuntos Internacionales que oficialmente no participamos del proceso, pero tengan por seguro que haremos las averiguaciones pertinentes y si ameritan, nos involucraremos activamente". Es lo que anunci ayer la Fiscal General del Estado Sandra Quinez. Agreg que si existen elementos indicadores en la participacin de Paraguay, "solicitaremos y daremos toda la cooperacin para esclarecer el hecho".
