El operativo se realiz esta maana en Foz de Iguazu -frontera con Ciudad del Este- y segn las investigaciones de las autoridades del vecino pas, varias empresas locales estn ligadas al un gran esquema de lavado de dinero ilcito liderado por al menos dos grandes grupos criminales.
"El dinero sucio fue depositado a las cuentas controladas por cada uno de los grupos investigados en Brasil y posteriormente utilizado para pagar, en reales, los que pusieron a disposicin divisas extranjeras en Paraguay (cambiando a dlares) y/o enviadas al extranjero a travs de rdenes de pago internacionales emitidas por diversas instituciones financieras", indica el reporte oficial.
Las autoridades policiales "se centraron en cuatro grupos criminales autnomos y/o interdependientes que utilizan cuentas bancarias de personas interpuestas, personas fsicos fantasmas y otras legales, para recibir grandes cantidades de aquellos interesados ""en adquirir bienes, drogas y cigarrillos, del extranjero, especialmente de Paraguay", explicaron.
Todo esto lo hacan a travs de empresas fantasmas, que se estima que movieron entre 2010 y el ao pasado 6,5 billones de reales. "Estas rdenes de pago se realizaron sobre la base de contratos de cambio de divisas manifiestamente fraudulentos realizados con empresas "fantasmas" que ni siquiera estaban calificadas para operar en el comercio exterior", destacan los investigadores.
Adems de los lujosos vehculos incautados, las 8 personas detenidas, y las propiedades allanadas, entre los ms valioso hallado se encuentra la lista de presuntos clientes que operaban con estas estructuras criminales.
"En esta operacin, adems de investigar a los operadores financieros y sus clientes (distribuidores, empresarios, cigarrilleros de Brasil y sus pares en Paraguay), se identificaron las instituciones financieras que no cumplieron con las normas de cumplimiento y lo hicieron posible el envo de millones de bienes de origen espurio fueron enviados al extranjero", afirmaron las autoridades brasileas.
Dieron a entender que emprendern una fuerte investigacin contra autoridades de las casas financieras involucradas, puesto que los "responsables de estas instituciones financieras cerraron las operaciones de cambio sin preocuparse por el origen de los montos que se les enviaron, comportamientos que revelan que tenan una visin miope del escenario real en el que operaban", y por ello el nombre del operativo.
