El monto de importacin irregular investigado ascendera a USD 678.300.678. En la intervencin, los agentes fiscales realizaron 15 allanamientos simultneos el 23 de julio pasado, a fin de recolectar documentaciones y evidencias varias.
Imputados
Liz Paola Florinda Doldn Gonzlez, de nacionalidad paraguaya, fue imputada por su supuesta participacin en carcter de autora en la comisin de los hechos punibles de Contrabando, Lavado de dinero y Asociacin criminal.
Vilma Aidee Gonzlez de Doldn, de nacionalidad paraguaya, por su supuesta participacin en carcter de autora en la comisin de los hechos punibles de Contrabando, Lavado de dinero y Asociacin criminal, previstos en los artculos 336 del Cdigo Aduanero, 196 incisos 1 y 2 y 239 inciso 1 del Cdigo Penal, en concordancia con el Art. 29 del Cdigo Penal.
Edilson Doldn de nacionalidad paraguaya, casado, por su supuesta participacin en carcter de autor en la comisin de los hechos punibles de Contrabando, Lavado de dinero y Asociacin criminal.
Tamara Belen Brunetto Vallet, de nacionalidad paraguaya, por su supuesta participacin en carcter de autora en la comisin de los hechos punibles de Contrabando, Lavado de dinero y Asociacin criminal.
Manuel Arnaldo Balletbo Cabrera, de nacionalidad paraguaya, por su supuesta participacin en carcter de autor en la comisin de los hechos punibles de Contrabando, Lavado de dinero y Asociacin criminal.
Juan Andrs Noguez Mazier, de nacionalidad, paraguaya, por su supuesta participacin en carcter de autor en la comisin de los hechos punibles de Contrabando, Lavado de dinero y Asociacin criminal.
Charles Edison Doldn Gonzlez, de nacionalidaCharles Edison Doldn Gonzlez, de nacionalidad paraguaya, por su supuesta participacin en carcter de autor en la comisin de los hechos punibles de Contrabando, Lavado de dinero y Asociacin criminal.
Julio Cesar Vera Melgarejo, de nacionalidad paraguaya, por su supuesta participacin en carcter de autor en la comisin de los hechos punibles de Contrabando, Lavado de dinero y Asociacin criminal.
Richar Robert Roux Riquelme, de nacionalidad por su supuesta participacin en carcter de autor en la comisin de los hechos punibles de Contrabando, Lavado de dinero y Asociacin criminal.
Ignacio Derlis Alfonso Melgarejo, de nacionalidad paraguaya, por su supuesta participacin en carcter de autor en la comisin de los hechos punibles de Contrabando, Lavado de dinero y Asociacin criminal.
Carlos Gustavo Ohiggins Riquelme, de nacionalidad paraguaya, por su supuesta participacin en carcter de autor en la comisin de los hechos punibles de Contrabando, Lavado de dinero y Asociacin criminal.
Armn Arnulfo Vera Franco, de nacionalidad paraguaya, por su supuesta participacin en carcter de autor en la comisin de los hechos punibles de Contrabando, Lavado de dinero y Asociacin criminal.
Blas Ariel Ferreira Barrientos, de nacionalidad paraguaya, por su supuesta participacin en carcter de autor en la comisin de los hechos punibles de Contrabando, Lavado de dinero y Asociacin criminal.
Reinaldo Paez, de nacionalidad paraguaya, por su supuesta participacin en carcter de autor en la comisin de los hechos punibles de Contrabando, Lavado de dinero y Asociacin criminal.
Miguel Gustavo Gayol Buggia, de nacionalidad paraguaya, por su supuesta participacin en carcter de autor en la comisin de los hechos punibles de Contrabando, Lavado de dinero y Asociacin criminal.
Medidas cautelares de carcter personal
Teniendo en consideracin los fundamentos jurdicos expresados, la gravedad de los hechos investigados, las evidencias que sustentan la sospecha de la existencia de los hechos punibles de contrabando, lavado de dinero, produccin de documentos no autnticos y asociacin criminal, que tienen previstas en su forma agravada la pena privativa de libertad de hasta diez aos; y la participacin de los imputados Liz Paola Florinda Doldan Gonzalez, Vilma Aidee Gonzlez de Doldan, Edison Doldan, Tamara Belen Brunetto Vallet, Manuel Arnaldo Balletbo Cabrera, Juan Andres Noguez Mazier, Charles Edison Doldan Gonzlez, Julio Cesar Vera Melgarejo, Richar Robert Roux Riquelme, Ignacio Derlis Alfonso Melgarejo, Carlos Gustavo Ohiggins Riquelme, Armn Arnulfo Vera Franco, Blas Ariel Ferreira Barrientos, Reinaldo Paez, Miguel Gustavo Gayol Buggia sta Representacin Fiscal considera razonable la necesidad de asegurar el sometimiento de los mismos al proceso, en atencin al peligro de fuga por la expectativa de pena arriba mencionada.
El pasado 23 de julio, el entonces agente fiscal, Ren Fernndez de la Unidad Especializada de Delitos Econmicos, encabez una serie de allanamientos realizados en comercios de Ciudad del Este y Asuncin. El operativo, se efectu conjuntamente con agentes de la Senad y de la Unidad Anticontrabando, en el marco de una investigacin por presunta Evasin de Impuestos, Contrabando y otros hechos punibles a indagar. El monto de importacin irregular investigado ascendera a USD 678.300.678.
Los agentes fiscales, Ren Fernndez, Liliana Alcaraz, Luis Pinez, Leonardi Guerrero, Rodrigo Estigarribia, Marlene Gonzlez, Omar Legal, Victoria Acua, Josefina Aghemo, Luis Said y Natalia Fuster, fueron los que llevaron a cabo los allanamientos.
Los encargados intervinieron un local denominado Mobile Center, situado en el quinto piso de la galera Jebai Center. Tras el desarrollo, se desmantel una supuesta estructura que estara importando de los Estados Unidos electrnicos de alta gama y declarando en nuestro pas un menor valor de los productos, por tanto invadiendo impuestos.
La empresa Mobile Zone Internacional Import-Export S.R.L., realiza compras de mercaderas a la firma Mz Electronics INC, ubicada en Miami, Estados Unidos. La representante legal y accionista de la firma paraguaya, es Liz Paola Doldn Gonzlez, quin tambin es presidenta de MZ ELECTRONICS INC., constatndose as que ambas firmas estn vinculadas. Se presume que Mz Electronics INC. (EE.UU), enva la mercadera con destino a Paraguay a nombre de las empresas Excellence Import S.A., Tenug Internacional S.A., Figo S.A., FG Trading S.A. y P&D Import S.A., estas empresas seran "firmas de maletn" pertencientes a Mobile Zone, ya que existen entre todas ellas vinculaciones comerciales, de parientes y profesionales contables, los mismos seran los responsables de ingresar de manera irregular los productos a Paraguay y posteriormente facturarlas a nombre de Mobile Zone.
Presuntamente, la firma Mobile Zone es la encargada de la venta de insumos a los comercios de Ciudad del Este y a consumidores finales, sean estos nacionales o extranjeros. Histricos de las operaciones indican que EE.UU. enviaba telfonos celulares a Paraguay, pero en la DNA se simulaba la importacin de otros tipos de mercaderas de menor valor (impresoras y tner), para as pagar menos impuestos. Debido al ingreso irregular de las mercaderas, las "empresas de maletn", al no tener como respaldar el costo de artculos vendidos a Mobile Zone, justificaban el origen de esos productos con compras locales, sin embargo, estos supuestos proveedores, declaraban ventas muy inferiores a los montos que las empresas fantasmas afirman haber comprado de ellos, declarando facturas con numeraciones repetidas, por lo que se puede inferir una clonacin de facturas.
El valor total de las mercaderas importadas de manera irregular por este esquema (presunto contrabando), asciende a USD 678.300.678 desde el 2014 hasta mayo de 2019, considerando que de acuerdo a los registros EE.UU. export consignando a las firmas del esquema por la suma de USD 887.436.064, mientras que en el sistema Sofa se registra como importacin la suma de USD 209.135.386.
Fuente: Judiciales
